举做马鞍白支工作行多洗钱好反措并山太

规避风险，马鞍对未达反洗钱工作要求的山太客户及时补录个人信息，提高反洗钱风险防控，白支排查问题商户，行多洗钱严格落实反洗钱工作要求，措并排查商户收单业务，好反完整、工作加强关键岗位人员反洗钱能力，马鞍要求全员做好客户识别工作，山太向开卡客户介绍银行卡使用规范，白支询问银行卡开户客户开卡目的行多洗钱，确保客户信息和交易信息真实、措并好反
严禁出租出借买卖银行卡，工作营造浓厚的马鞍反洗钱宣传气氛。多措并举，

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，严禁利用银行卡涉赌涉诈，LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，

三是定期开展商户排查，守好风险防控第一道防线。

一是加强人员反洗钱工作管理，补录商户信息，工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，排查可疑交易，

二是做好反洗钱宣传教育工作，合规，核实清退高风险商户，推动商户业务高质量稳健发展。防范化解业务风险和案件隐患，促进反洗钱工作有效开展。大厅内摆放反洗钱宣传折页，